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南谯法院审理一起特大网络诈骗案

现场:被告多达26人;公诉机关:冒充“白富美”诱骗客户投资现货交易谋利

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26名嫌疑人等待进入法庭。       程余梦丹 摄

滁州网讯 昨日,我市南谯区人民法院开庭审理一起特大网络诈骗案,被告陆某等26人,被控涉嫌犯诈骗罪。公诉机关指控,陆某等人冒充“白富美”,通过交易手续费、隐瞒“对赌”关系等方式,骗取客户投资现货交易,实施诈骗行为。

虚拟身份 冒充“白富美”发展客户

“现在开庭……”昨日,随着法官敲响手中的法槌,陆某等26人在法警押解下进入法庭。据资料显示,26名被告大多数为80后、90后,年龄最小的周某,案发时还不满18岁。

庭审现场,很多被告家属前来旁听,26名被告进入法庭时,引起旁听席上一阵骚动。这群青年怎么就和诈骗扯上关系了呢?

据公诉机关指控,被告人陆某在滁州成立多家咨询投资公司,挂靠在其他公司名下,以居间商发展客户在省外多家交易中心进行现货交易。陆某借助会员单位和平台,隐瞒其公司与客户是对赌关系以及交易手续费按照配置杠杆后收取的事实,骗取客户投资现货交易。

公诉书显示,为扩大业绩,陆某先后招募江某、顾某、宴某等多人,进行培训后,冒充“白富美”或者成功人士,通过QQ、微信发展客户,以投资现货能赚钱,并发送虚假盈利图给对方,从而取得信任,诱骗客户投资现货交易。

58万交易 手续费高达36万之多

发展客户之后,如何从中盈利呢?公诉机关指控的一件案例中,被告人常某某利用虚假身份,骗被害人苏某至一家交易中心开户投资现货交易,常某某不断引导苏某刷单交易赚取手续费,公司中的所谓分析师章某指导客户反向喊单。最终苏某亏损58万余元,其中手续费就高达36万余元。

公诉书显示,业务员将虚构的公司“客服”和“分析师”推荐给客户,前期让客户稍有盈利,然后利用EIA大行情为噱头,鼓动客户加大入金,重仓交易,分析师将反向行情发至公司内部QQ群,分析师或业务员再将反向行情发给客户,指导其交易,遂造成重大亏损。然而,业务员和分析师隐瞒了公司与客户是对赌关系,客户反复刷单,还可以骗取交易手续费。

庭审现场,控辩双方进行了充分辩论,由于案情复杂,本案将择期宣判。

(记者胡文峰)

 

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责任编辑:王克
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