自8月下旬开始，我省警方在持续开展“守护平安”行动中，对赌博等违法犯罪活动依法开展严厉打击。行动中，警方集中侦办一批流动开设赌场等大要案件，摧毁一批涉赌互联网平台及组织网络，打掉一批隐藏深、危害大的赌博窝点。强化暗访查处，落实分析研判、调度通报、暗访交办、异地用警、挂牌整治等工作措施，组织开展全覆盖的暗访检查。同时，强化大案攻坚，重点打击涉赌违法犯罪的组织者、经营者、获利者和“保护伞”，坚决斩断涉赌违法犯罪 “人员链”“资金链”“技术链”“利益链”。
打“线上”铲除跨境网络赌博
去年1月，淮南市公安局民警在工作中发现：有大量人员通过网络平台进行网络赌博活动。随着侦查工作的深入，一个庞大的跨境网络赌博集团渐渐露出冰山一角。
这是一家“发迹”之初就设在境外的网络赌博公司。 2016年4月，该网络赌博公司在境外开始营业，2017年12月，公司转移到东南亚某国，赌博网站下设5大赌盘，每月资金流水约为60亿元，每月用于赌场推广费用约100万元，高峰时3万人网上参赌，成为在该地区经营规模最大的线上赌场。去年9月9日，该案件被公安部列为特大跨境网络赌博案督办。
鉴于案情重大，今年3月26日，淮南市公安局成立联合专案组，全力开展侦办工作。通过侦查，办案民警首先摸清了赌场平台运营情况、犯罪团伙主要架构，以及资金链、技术链、利益链等关键节点的团伙骨干成员相关情况。特别是挖出了隐藏在幕后的3名股东团伙成员。在省公安厅协调调度和统一指挥下，10个抓捕组、3个冻结组分赴福建省厦门、南安、泉州和上海等地实施抓捕和涉案资产冻结工作。犯罪嫌疑人相继落网，冻结资金2400余万元，查封不动产价值折合人民币1亿余元，追缴现金530余万元。
团伙主要犯罪嫌疑人被抓获后，专案组民警在跨境赌博、非法经营、信用卡诈骗及侵犯公民个人信息犯罪等方面，不断深挖线索，积极侦办。专案组精准梳理出人员、技术、资金、利益链和跨境通道，逐步明确犯罪团伙架构下各层级人员身份。随后，专案组又分别抓获该赌博利益链条上的相关犯罪嫌疑人13人，查扣涉案资产1亿元。
针对仍处于境外的在逃人员，专案组“一人一专班”，多次赴在逃人员家属所在地，持续不断开展政策宣讲、亲情感化等工作，敦促其投案自首。最终，该案4名境外在逃人员全部回国投案。至此，该特大跨境网络赌博案境内外主要犯罪嫌疑人全部归案，网络赌博平台及相关利益链条被彻底铲除。
打“线下”端掉野外流动赌场
经缜密研判，合肥市公安局高新分局捣毁一个野外流动赌场，抓获违法人员40人，依法采取刑事强制措施17人、行政拘留23人。
今年7月，高新公安分局民警在工作中发现一条线索，一辆面包车连续多日在辖区某小区附近出没，接送不明身份的人员，形迹非常可疑。经过走访调查，民警判定该面包车接送的应该是参与聚众赌博的人员，而面包车的 “终点站”应该是一个流动赌场。
在相关警种部门大力支持下，办案民警初步摸清了该犯罪团伙的组织架构，查清了该团伙的犯罪事实。经查，犯罪嫌疑人陈某、赵某刑满释放后，不思悔改，通过招揽赌客，开设赌场“发财”。民警在侦查中发现，陈某、赵某每次开设赌局，都会临时通知参赌人员到其指定地点集合，随后安排“专车”接送到赌博地点。为逃避公安机关打击，这样的赌博地点通常会选择在废弃民房或偏僻地段的小树林里，支起桌子、搭起帐篷，在晚6时至10时左右组织赌博。
8月24日，高新公安分局组织统一收网行动，一举抓获涉赌违法犯罪嫌疑人40人。犯罪嫌疑人陈某、赵某交待，自2021年6月份以来，他们在合肥高新区、蜀山区、包河区、长丰县等地，以这种方式纠集参赌人员多次聚众赌博，涉案金额达200余万元，非法获利30余万元。
据参赌人员供述，为逃避公安机关打击，作为赌场的帐篷内密不透风，空气浑浊，蚊香、香烟熏得人喘不过气来。虽然条件简陋，但每场参赌人员都能达到20余人，一场场输赢十几万元的“大赌局”让参赌人员为之疯狂不已。其中一名参赌人员供述，在其中一场赌局中，他一次赢了14万元，而另一名参赌人员则一次输掉7万元。目前，该案已依法采取刑事强制措施17人、行政拘留23人。
打“链条”摧毁“跑分”洗钱团伙
所谓“跑分”，就是用银行卡或微信、支付宝的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金的不法行为。 “跑分”背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动。
近日，铜陵市公安局刑警支队与铜官分局联合作战，在贵州黔东南黎平县抓获8名为境外犯罪团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人，打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流水近1000万元。
据主要犯罪嫌疑人杨某交代，去年5月，其在深圳打工时曾通过同事介绍，用自己的银行卡帮别人转黑钱赚取佣金。尝到甜头后，杨某专门花时间学习了第三方支付平台和银行卡转账操作流程，后回到黎平老家开始拉拢朋友办卡走账，并结识了同为黎平人、身在缅甸从事洗钱犯罪的朱老板，并与朱老板建立了长期“合作”关系，帮其转账拿取提成，直到今年9月6日被铜陵警方抓获。至目前，该团伙已转账涉案资金近1000万元。
据了解，为守护好群众的“钱袋子”，我省公安机关对各类“跑分”洗钱犯罪予以严厉打击，坚决摧毁“跑分”洗钱团伙，打掉犯罪分子的嚣张气焰。颍上县公安局刑侦大队民警在前期侦查的基础上，精准锁定一藏匿在小区内的“跑分”犯罪团伙，一举抓获正在实施转账的4名犯罪嫌疑人，扣押涉案手机10余部、电脑4部、银行卡10张，涉案金额高达1000万元；绩溪县公安局通过对公安部推送断卡线索缜密研判，组织10余名精干力量赴浙江省杭州市某区开展工作，成功打掉一个为缅北诈骗团伙“跑分”洗钱窝点，抓获团伙涉案人员11名，扣押作案电脑、手机20余部，涉案金额数千万元……
针对“跑分”行为，警方表示，“跑分”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者要承担刑事法律责任。 “跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结，将直接影响个人征信，并将受到法律惩处。公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为，一经查实将予以严厉打击和惩戒。（记者 李晓群）