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安徽警方亮剑禁赌 净化社会环境

自8月下旬开始,我省警方在持续开展“守护平安”行动中,对赌博等违法犯罪活动依法开展严厉打击。行动中,警方集中侦办一批流动开设赌场等大要案件,摧毁一批涉赌互联网平台及组织网络,打掉一批隐藏深、危害大的赌博窝点。强化暗访查处,落实分析研判、调度通报、暗访交办、异地用警、挂牌整治等工作措施,组织开展全覆盖的暗访检查。同时,强化大案攻坚,重点打击涉赌违法犯罪的组织者、经营者、获利者和“保护伞”,坚决斩断涉赌违法犯罪 “人员链”“资金链”“技术链”“利益链”。

 

打“线上”铲除跨境网络赌博

去年1月,淮南市公安局民警在工作中发现:有大量人员通过网络平台进行网络赌博活动。随着侦查工作的深入,一个庞大的跨境网络赌博集团渐渐露出冰山一角。

这是一家“发迹”之初就设在境外的网络赌博公司。 2016年4月,该网络赌博公司在境外开始营业,2017年12月,公司转移到东南亚某国,赌博网站下设5大赌盘,每月资金流水约为60亿元,每月用于赌场推广费用约100万元,高峰时3万人网上参赌,成为在该地区经营规模最大的线上赌场。去年9月9日,该案件被公安部列为特大跨境网络赌博案督办。

鉴于案情重大,今年3月26日,淮南市公安局成立联合专案组,全力开展侦办工作。通过侦查,办案民警首先摸清了赌场平台运营情况、犯罪团伙主要架构,以及资金链、技术链、利益链等关键节点的团伙骨干成员相关情况。特别是挖出了隐藏在幕后的3名股东团伙成员。在省公安厅协调调度和统一指挥下,10个抓捕组、3个冻结组分赴福建省厦门、南安、泉州和上海等地实施抓捕和涉案资产冻结工作。犯罪嫌疑人相继落网,冻结资金2400余万元,查封不动产价值折合人民币1亿余元,追缴现金530余万元。

团伙主要犯罪嫌疑人被抓获后,专案组民警在跨境赌博、非法经营、信用卡诈骗及侵犯公民个人信息犯罪等方面,不断深挖线索,积极侦办。专案组精准梳理出人员、技术、资金、利益链和跨境通道,逐步明确犯罪团伙架构下各层级人员身份。随后,专案组又分别抓获该赌博利益链条上的相关犯罪嫌疑人13人,查扣涉案资产1亿元。

针对仍处于境外的在逃人员,专案组“一人一专班”,多次赴在逃人员家属所在地,持续不断开展政策宣讲、亲情感化等工作,敦促其投案自首。最终,该案4名境外在逃人员全部回国投案。至此,该特大跨境网络赌博案境内外主要犯罪嫌疑人全部归案,网络赌博平台及相关利益链条被彻底铲除。


打“线下”端掉野外流动赌场

经缜密研判,合肥市公安局高新分局捣毁一个野外流动赌场,抓获违法人员40人,依法采取刑事强制措施17人、行政拘留23人。

今年7月,高新公安分局民警在工作中发现一条线索,一辆面包车连续多日在辖区某小区附近出没,接送不明身份的人员,形迹非常可疑。经过走访调查,民警判定该面包车接送的应该是参与聚众赌博的人员,而面包车的 “终点站”应该是一个流动赌场。

在相关警种部门大力支持下,办案民警初步摸清了该犯罪团伙的组织架构,查清了该团伙的犯罪事实。经查,犯罪嫌疑人陈某、赵某刑满释放后,不思悔改,通过招揽赌客,开设赌场“发财”。民警在侦查中发现,陈某、赵某每次开设赌局,都会临时通知参赌人员到其指定地点集合,随后安排“专车”接送到赌博地点。为逃避公安机关打击,这样的赌博地点通常会选择在废弃民房或偏僻地段的小树林里,支起桌子、搭起帐篷,在晚6时至10时左右组织赌博。

8月24日,高新公安分局组织统一收网行动,一举抓获涉赌违法犯罪嫌疑人40人。犯罪嫌疑人陈某、赵某交待,自2021年6月份以来,他们在合肥高新区、蜀山区、包河区、长丰县等地,以这种方式纠集参赌人员多次聚众赌博,涉案金额达200余万元,非法获利30余万元。

据参赌人员供述,为逃避公安机关打击,作为赌场的帐篷内密不透风,空气浑浊,蚊香、香烟熏得人喘不过气来。虽然条件简陋,但每场参赌人员都能达到20余人,一场场输赢十几万元的“大赌局”让参赌人员为之疯狂不已。其中一名参赌人员供述,在其中一场赌局中,他一次赢了14万元,而另一名参赌人员则一次输掉7万元。目前,该案已依法采取刑事强制措施17人、行政拘留23人。


打“链条”摧毁“跑分”洗钱团伙

所谓“跑分”,就是用银行卡或微信、支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金的不法行为。 “跑分”背后实质为帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动。

近日,铜陵市公安局刑警支队与铜官分局联合作战,在贵州黔东南黎平县抓获8名为境外犯罪团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人,打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案资金流水近1000万元。

据主要犯罪嫌疑人杨某交代,去年5月,其在深圳打工时曾通过同事介绍,用自己的银行卡帮别人转黑钱赚取佣金。尝到甜头后,杨某专门花时间学习了第三方支付平台和银行卡转账操作流程,后回到黎平老家开始拉拢朋友办卡走账,并结识了同为黎平人、身在缅甸从事洗钱犯罪的朱老板,并与朱老板建立了长期“合作”关系,帮其转账拿取提成,直到今年9月6日被铜陵警方抓获。至目前,该团伙已转账涉案资金近1000万元。

据了解,为守护好群众的“钱袋子”,我省公安机关对各类“跑分”洗钱犯罪予以严厉打击,坚决摧毁“跑分”洗钱团伙,打掉犯罪分子的嚣张气焰。颍上县公安局刑侦大队民警在前期侦查的基础上,精准锁定一藏匿在小区内的“跑分”犯罪团伙,一举抓获正在实施转账的4名犯罪嫌疑人,扣押涉案手机10余部、电脑4部、银行卡10张,涉案金额高达1000万元;绩溪县公安局通过对公安部推送断卡线索缜密研判,组织10余名精干力量赴浙江省杭州市某区开展工作,成功打掉一个为缅北诈骗团伙“跑分”洗钱窝点,抓获团伙涉案人员11名,扣押作案电脑、手机20余部,涉案金额数千万元……

针对“跑分”行为,警方表示,“跑分”涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者要承担刑事法律责任。 “跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。公安机关对出租、出售、贩卖银行卡、电话卡、U盾等行为,一经查实将予以严厉打击和惩戒。(记者 李晓群)

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责任编辑:郭新星
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